70 milyon sterlinlik Ponzi tarzı bir yatırım dolandırıcılığı yürüten bir dolandırıcı suçlu bulundu.
Anthony Constantinou Pazartesi günü Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde bir dolandırıcılık, iki dolandırıcılık ticareti ve dört kara para aklama suçundan suçlu bulundu.
41 yaşındaki zanlı, yedi haftalık davasının sonraki aşamalarına katılmadı ve hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarıldı.
Sabit bir adresi olmayan Constantinou, risksiz döviz (FX) piyasaları olduğunu iddia ettiği yatırımcılara yılda %60 getiri sunan Capital World Markets’i (CWM) yönetiyordu.
CWM, 2013’ün sonlarından 2015’in başlarına kadar faaliyet gösterdi ve Constantinou, yatırımcılara ayda %5 getiri alacaklarını söyledi ve yatırımcıları CWM ile tanıştıranlar da bir kesinti aldı.
Dolandırıcılığın ilk aşamalarında, yatırımcılara başlangıçta minimum 50.000 sterlinlik bir yatırım olduğu söylendi, ancak bu daha sonraki aşamalarda 100.000 sterline çıktı.
Savcılar mahkemeye, kaydolanların CMW’nin üst düzey Londra Şehri ofisleri ve Premier Lig kulübü Chelsea ile biri de dahil olmak üzere yüksek profilli spor sponsorluk anlaşmaları tarafından alındığını söyledi.
Londra Polisi, bilinen 250’den fazla kurbandan gelen önemli fonlara rağmen, paranın dövize yatırılmadığını ve sözde getirilerin yatırımcılara kendi ve başkalarının yatırdıkları sermayeden geri ödendiğini söyledi.
Yatırımcılara paralarına ne olacağı ve planın nasıl çalıştığı hakkında benzer hikayeler anlatıldı: Sermayenin yalnızca %10’u riske atıldı ve geri kalan %90, Almanya’da güvenli bir şekilde “ayrılmış bir hesapta” tutuldu.
Yatırımcılara, CWM’deki eşleşen fonlar ve Constantinou’nun kendisinin bir garantisi ile %10’un korunduğu riskin daha da azaltıldığı konusunda güvence verildi.
Londra Polisi, kanıtların dolandırıcılıkta kilit rol oynayan diğer kişilere rağmen, şirkette gerçekte neler olup bittiğini bilen tek kişinin Constantinou olduğunu öne sürdüğünü ekledi.
Constantinou ve CWM hakkındaki soruşturma 2014 yılında başladı.
İlk soruşturmanın ardından polis memurları, yatırımcılar için mümkün olduğunca fazla parayı korumak ve daha fazla insanın dolandırıcılığa kurban gitmesini önlemek için planı çökmeden önce durdurma kararı aldı.
Memurlar Mart 2015’te CWM’nin Şehirdeki Heron Tower ofislerini aradılar ve Constantinou’yu tutukladılar.
Aramanın ardından, CWM’nin mali durumuyla ilgili bir soruşturma, Constantinou’nun düğünü ve bir CWM lansman partisi de dahil olmak üzere yaşam tarzı etkinliklerine harcadığı 3 milyon sterlin dahil olmak üzere müşterilerin fonlarından abartılı harcamalar yaptığını gösterdi.
Londra Şehri Polisinden Dedektif Müfettiş Nichola Meghji şunları söyledi: “Bu uzun soruşturma boyunca Constantinou, memurları aldatmaya ve herhangi bir suç işlediğini inkar etmeye devam etti. duruşma.
“Jürinin onun yalanlarını anlamasına ve oybirliğiyle onu suçlu bulmasına sevindik.”
Mahkeme geçen hafta, Constantinou’nun kısa süre önce Bulgaristan’da sahte kimlik belgeleriyle tutuklandığını, ancak serbest bırakıldığını ve hâlâ kaçak olduğunu duydu.
9 Haziran’da yokluğunda hüküm giyecek.
